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柳 城 縣

人民政府文件

柳城政規(guī)〔2021〕16 號

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柳城縣人民政府關(guān)于

印發(fā)柳城縣非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知

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各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、華僑管理區(qū)，縣人民政府各組成部門：

《柳城縣非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》已經(jīng)縣人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

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?????????????????????????????2021年12月17日　???

（公開方式：主動公開）

柳城縣非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法

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第一章 ?總則

第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化社會監(jiān)督，鼓勵(lì)社會各界積極參與防范和處置非法集資工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，依法查處非法集資犯罪活動，切實(shí)維護(hù)我縣經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《廣西打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法的通知》（桂處非發(fā)〔2017〕1號）、《柳州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（柳政規(guī)〔2020〕38號）精神，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本辦法。

第二條?本辦法所指非法集資是指違反國家金融管理法律法規(guī)，向社會公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為。???????????????????????????

第三條 任何自然人、法人和其他組織（以下統(tǒng)稱舉報(bào)人）均有權(quán)向有關(guān)部門舉報(bào)非法集資線索。將社區(qū)網(wǎng)格員等非公職人員納入獎(jiǎng)勵(lì)對象范圍，鼓勵(lì)社區(qū)網(wǎng)格員積極參與線索舉報(bào)。本辦法適用于舉報(bào)人以來信、走訪、網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等方式，對本縣內(nèi)的涉嫌非法集資行為進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處理后，予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的行為。

第四條?舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照地方金融監(jiān)管屬地管理、分級負(fù)責(zé)的原則，柳城縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱縣處非辦）負(fù)責(zé)縣本級獎(jiǎng)勵(lì)資金的審核與發(fā)放，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（或承擔(dān)此項(xiàng)工作的職能部門）負(fù)責(zé)組織舉報(bào)線索的受理、審核以及提出舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)申請。并報(bào)市處非辦備案。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（或承擔(dān)此項(xiàng)工作的職能部門）負(fù)責(zé)向社會公布本轄區(qū)舉報(bào)通信地址、電子郵箱、投訴電話、接待舉報(bào)的時(shí)間和地點(diǎn)或其他接受舉報(bào)的方式等。

縣本級舉報(bào)途徑：

（一）撥打電話0772—7612202舉報(bào)；

（二）通過電子郵件lcjrb0608@163.com舉報(bào)；

（三）就近到案件所在轄區(qū)公安部門、轄區(qū)市場監(jiān)管部門舉報(bào)；

（四）通過信件郵寄舉報(bào)材料。地址：柳城縣大埔鎮(zhèn)白陽中路2號柳城縣財(cái)政局金融股轉(zhuǎn)縣處非辦（收），郵編：545200。

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第二章 ?獎(jiǎng)勵(lì)對象條件

第五條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)同時(shí)符合以下條件：

（一）實(shí)名舉報(bào)；

（二）有明確的舉報(bào)對象、具體的舉報(bào)事實(shí)及證據(jù)；

（三）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；

（四）舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)。

第六條 有下列情形之一的，不予獎(jiǎng)勵(lì)：

（一）匿名舉報(bào)；

（二）各級打擊和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意的其他人舉報(bào)的；

（三）各級打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位工作人員利用職務(wù)便利舉報(bào)的；

（四）舉報(bào)的內(nèi)容與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道或披露的；

（五）已經(jīng)受理或正在查處的非法集資案件；

（六）舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的；

（七）舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的；

（八）其他法律、法規(guī)規(guī)定不得獎(jiǎng)勵(lì)的。

第七條?舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一事實(shí)被兩個(gè)以上（含兩個(gè)）舉報(bào)人分別舉報(bào)的，以最先收到的舉報(bào)材料對應(yīng)的舉報(bào)人認(rèn)定為獎(jiǎng)勵(lì)對象。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對事實(shí)查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）兩個(gè)以上（含兩個(gè)）舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由舉報(bào)人集體領(lǐng)取，自行分配。

（三）對于跨區(qū)域非法集資行為，兩個(gè)以上（含兩個(gè)）舉報(bào)人分別在不同地區(qū)舉報(bào)，且分別對該地區(qū)處置工作提供線索的，可分別給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）同一舉報(bào)人在不同部門、不同地區(qū)舉報(bào)同一事實(shí)的，由主要受理舉報(bào)事實(shí)地給予獎(jiǎng)勵(lì)，不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

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第三章 ?獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

第八條 舉報(bào)內(nèi)容根據(jù)舉報(bào)證據(jù)與違法事實(shí)查證結(jié)果，綜合評定為三個(gè)等級。

一級：舉報(bào)人提供被舉報(bào)方的詳細(xì)違法事實(shí)、線索及直接證據(jù)，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)完全相符，對偵破案件發(fā)揮重大作用。

二級: 舉報(bào)人提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)、線索及部分證據(jù)，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)相符，對偵破案件發(fā)揮較大作用。

三級：舉報(bào)人提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)或線索，舉報(bào)內(nèi)容與查辦實(shí)事基本相符，對偵破案件發(fā)揮一定作用。

第九條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)舉報(bào)案件情節(jié)、性質(zhì)、涉案金額等因素綜合評定，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）屬于一級舉報(bào)的，涉案金額為1億元以上（含1億元）的，按涉案金額的萬分之五給予獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額為1億元以下的，按涉案金額的萬分之四給予獎(jiǎng)勵(lì)，按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足2000元的，按2000元獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）屬于二級舉報(bào)的，涉案金額為1億元以上（含1億元）的，按涉案金額的萬分之三給予獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額為1億元以下的，按涉案金額的萬分之二給予獎(jiǎng)勵(lì)，按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足1000元的，按1000元獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）屬于三級舉報(bào)的，可視情況給予500—1000元獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）對提供非法集資類違法違規(guī)廣告圖片或詳細(xì)信息，經(jīng)轄區(qū)市場監(jiān)督管理部門與轄區(qū)公安部門聯(lián)合查證，并經(jīng)轄區(qū)處非辦審核確認(rèn)為違法違規(guī)廣告的，給予舉報(bào)人200元的獎(jiǎng)勵(lì)，每起舉報(bào)件的獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)不超3人（含3人）。此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)可與前三項(xiàng)同時(shí)享受。

第十條 每起案件的獎(jiǎng)勵(lì)原則上不超過10萬元。全國、全區(qū)或全市有較大影響的大案要案的舉報(bào)，在案件司法終審判決生效后，除按照上述標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)外，縣處非辦可會同縣財(cái)政部門視具體情況給予舉報(bào)人適當(dāng)加獎(jiǎng)，對于獲得自治區(qū)、市獎(jiǎng)勵(lì)的縣處非辦不再重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

第十一條 我縣非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金及非法集資類違法違規(guī)廣告的獎(jiǎng)勵(lì)資金由縣級承擔(dān)。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金納入地方財(cái)政預(yù)算。

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第四章 ?獎(jiǎng)勵(lì)程序

?第十二條 縣處非辦收到的舉報(bào)線索，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)轄區(qū)行業(yè)主（監(jiān)）管部門或公安部門、市場監(jiān)管部門辦理，若受理單位有異議的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋到縣處非辦，由縣處非辦協(xié)調(diào)有關(guān)部門辦理。

收到轉(zhuǎn)辦線索或接到直接舉報(bào)線索的受理單位，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)開展調(diào)查。屬于非法集資類違法違規(guī)廣告線索的，轄區(qū)市場監(jiān)管部門應(yīng)聯(lián)合轄區(qū)公安部門核查。

受理單位應(yīng)在線索查證屬實(shí)后10個(gè)工作日內(nèi)將案件處理情況告知縣處非辦。

第十三條?獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人員，一般應(yīng)當(dāng)在判決或裁定生效后進(jìn)行，縣處非辦根據(jù)案件具體情況，在受理單位查證屬實(shí)，司法終審判決生效后30個(gè)工作日內(nèi)，告知符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的舉報(bào)人申請獎(jiǎng)勵(lì)資金。第九條第（四）項(xiàng)的獎(jiǎng)勵(lì)，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（或承擔(dān)此項(xiàng)工作的職能部門）提出審核意見，縣處非辦按季度匯總后統(tǒng)一代發(fā)至舉報(bào)人銀行賬號內(nèi)。

第十四條 舉報(bào)人應(yīng)在接到舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)告知之日起30個(gè)工作日內(nèi)提出獎(jiǎng)勵(lì)申請。無正當(dāng)理由逾期未提出獎(jiǎng)勵(lì)申請的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。

第十五條?縣處非辦在收到獎(jiǎng)勵(lì)申請后，應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)合本級公安、財(cái)政等相關(guān)部門進(jìn)行審查，符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的，作出獎(jiǎng)勵(lì)決定并書面通知舉報(bào)人。特殊情況可適當(dāng)延長舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)決定期限，但延長期限不得超過30個(gè)工作日。

第十六條 獎(jiǎng)勵(lì)資金應(yīng)在作出獎(jiǎng)勵(lì)決定15個(gè)工作日內(nèi)支付給舉報(bào)人。

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第五章 ?監(jiān)督管理

第十七條 受理舉報(bào)的單位應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案，包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。要加強(qiáng)對獎(jiǎng)勵(lì)資金申請、審批和發(fā)放的管理，并接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督。

第十八條?各有關(guān)部門應(yīng)依法保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，做好保密、人身安全保護(hù)等工作。妥善保存舉報(bào)人信息，未經(jīng)舉報(bào)人書面同意，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人姓名（名稱）、聯(lián)系方式等信息。嚴(yán)禁將舉報(bào)材料和舉報(bào)人的有關(guān)情況透露或轉(zhuǎn)給被舉報(bào)對象。

第十九條 舉報(bào)人應(yīng)對所舉報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。舉報(bào)人借舉報(bào)之名故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，由縣處非辦等舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)單位撤銷獎(jiǎng)勵(lì)并追回獎(jiǎng)金，涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

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第六章 ?附則

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第二十條??本辦法具體運(yùn)用問題由縣處非辦負(fù)責(zé)解釋。本辦法自印發(fā)之日起施行。

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附件：1.非法集資舉報(bào)受理登記表

??????2.關(guān)于移送非法集資線索的函

??????3.舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)申請告知書

??????4.舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)申請表

??????5.授權(quán)委托書

??????6.非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表

??????7.舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取通知書

??????8.非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放憑證